Certifichiamo da remoto le prove delle truffe crittografiche/criptovalute: siti di phishing, indirizzi di wallet, transazioni on-chain, pagine di smart contract, ticket di scambio e comunicazioni fraudolente, il tutto consegnato con firma digitale.
Certificazione delle Prove di Truffe Cripto
Se state affrontando una truffa o frode cripto, l’azione più critica è preservare immediatamente le prove. I siti web delle truffe scompaiono, gli indirizzi dei wallet vengono svuotati, i dati blockchain evolvono e le tracce digitali svaniscono. Acquisiamo ciò che conta esattamente com’era e consegniamo una Copia Conforme pronta per avvocati e forensicamente valida—con pieno valore legale—per supportare il vostro caso con avvocati, exchange, tribunali o forze dell’ordine.
📋 Copertura Completa delle Prove
Preserviamo e certifichiamo tutte le forme di prove di frode cripto, incluse:
🌐 Piattaforme e Siti Web Fraudolenti
- Piattaforme di exchange false e dashboard di trading (interfaccia, saldi, profitti falsi, blocchi di prelievo)
- Siti di investimento truffa (mining cripto, staking, liquidity pool, piattaforme DeFi)
- Pagine ICO/IDO/presale false con whitepaper e roadmap contraffatti
- Pagine di phishing che imitano wallet legittimi (MetaMask, Trust Wallet, Ledger Live, ecc.)
- Piattaforme di truffe romantiche/pig butchering e siti di investimento promossi da app di incontri
- Truffe di bot di copy-trading e piattaforme di trading automatizzato con risultati manipolati
- Truffe di airdrop e pagine di richiesta token false
- Frodi di marketplace NFT e siti di minting falsi
- Artefatti tecnici: codice sorgente completo HTML/CSS/JS, risorse esterne, redirect, form, script di tracciamento, integrazioni di terze parti
- Dati infrastrutturali: record WHOIS, configurazione DNS, certificati SSL, header del server, geolocalizzazione IP
⛓️ Prove Blockchain e On-Chain
- Indirizzi wallet (vittima, truffatore, intermediari, indirizzi mixer/tumbler)
- Cronologia completa delle transazioni tramite explorer blockchain ufficiali (Etherscan, BscScan, Polygonscan, Solscan, Blockchair, blockchain.com, ecc.)
- Dettagli transazioni: tx hash, numero blocco, timestamp, commissioni gas, valore trasferito, input data, log ed eventi
- Trasferimenti token: token ERC-20, BEP-20, SPL con indirizzi contratto e decimali
- Trasferimenti NFT: ERC-721, ERC-1155 con ID token e metadata
- Approvazioni e allowance token (approvazioni illimitate indicanti attacchi drainer)
- Transazioni interne e interazioni con contratti
- Pagine smart contract: codice sorgente verificato, ABI, transazione di creazione, indirizzo deployer, dettagli compilazione
- Dati liquidity pool e attività trading DEX (Uniswap, PancakeSwap, ecc.)
- Bridge cross-chain e flussi di transazioni multi-chain
💬 Prove di Comunicazione
- Gruppi e chat private truffa Telegram/WhatsApp (tramite interfaccia web, con cronologia messaggi completa, media, link)
- Email truffa: email di phishing, comunicazioni false di supporto, proposte di investimento
- Prove social media: profili e messaggi fraudolenti Instagram, Facebook, Twitter/X, LinkedIn
- Comunicazioni da app di incontri (Tinder, Bumble, Hinge, OkCupid) da cui hanno avuto origine le truffe
- Server Discord e canali community falsi
- SMS/messaggi di testo con link truffa o tentativi di bypass autenticazione a due fattori
- Log di chiamate vocali/video quando disponibili attraverso piattaforme web
🏦 Prove da Exchange e Piattaforme
- Account exchange legittimi: cronologia transazioni, record depositi/prelievi, documenti KYC
- Cronologia ticket di supporto: conversazioni con supporto exchange riguardo account congelati o attività sospette
- Termini di Servizio e policy valide al momento dell’incidente
- Notifiche di restrizioni account e comunicazioni del dipartimento compliance
- Record processori di pagamento: conferme carta di credito, bonifico bancario, pagamento P2P
- Dati fornitori servizi wallet: attività account Coinbase, Binance, Kraken, Crypto.com
🎣 Prove di Malware e Attacchi Tecnici
- Script wallet drainer e interazioni malevole con smart contract
- Clipboard hijacker e indicatori di malware per sostituzione indirizzi
- App wallet false e prove di estensioni browser
- Kit di phishing seed phrase e form di raccolta chiavi private
- Pubblicità malevole e contenuti sponsorizzati che portano a truffe
📱 Truffe App Mobile
- App cripto false da app store (screenshot, listing store, cronologia versioni)
- App truffa TestFlight/beta
- Permessi e comportamenti app documentati durante test controllati
📦 Cosa Ricevete
- Pacchetto probatorio sigillato forensicamente in formato .zip.p7m / .tsd con firma digitale e timestamp qualificato UE (conforme RFC 3161)
- Relazione tecnica completa includente:
- Metodologia dettagliata di acquisizione
- Documentazione completa della catena di custodia
- Hash crittografici (SHA-256/SHA-512) per verifica integrità
- Ambito, limitazioni e disclaimer legali
- Credenziali e dettagli certificazione dell’esaminatore
- Mirror di prova privato (sola lettura, accessibile via web) per verifica indipendente da parte di tribunali o forze dell’ordine, disponibile per 3 mesi secondo la nostra politica di conservazione dati
- Sistema di codice di verifica che consente alle autorità di autenticare il pacchetto probatorio confrontandolo con i nostri record di acquisizione
- Servizi avanzati opzionali:
- Timeline annotata dello schema fraudolento
- Analisi del flusso di fondi basata su dati blockchain pubblici
- Elenco Indicatori di Compromissione (IOC): domini, indirizzi IP, indirizzi wallet, hash transazioni, indirizzi email
- Riepilogo multilingua per procedimenti internazionali
- Consulenza testimone esperto per procedimenti legali
⚠️ Ambito e Limitazioni Importanti
Il nostro servizio fornisce preservazione delle prove e certificazione forense. Siamo esperti di informatica forense, non agenti di recupero o forze dell’ordine.
NOI FORNIAMO:
- Raccolta e certificazione di prove legalmente ammissibili
- Analisi tecnica di dati blockchain pubblicamente disponibili
- Documentazione strutturata per escalation agli exchange o presentazione alle forze dell’ordine
- Guida esperta sui tipi di prove necessari per il vostro caso specifico
NOI NON FORNIAMO:
- Consulenza finanziaria o raccomandazioni di investimento
- Servizi di recupero fondi con interazione diretta con truffatori
- Tracciamento attivo oltre gli explorer blockchain pubblici
- Indagini delle forze dell’ordine (ma le supportiamo con prove appropriate)
- Rappresentanza legale (consultate un avvocato specializzato in cripto)
✅ Perché la Certificazione Professionale È Importante
- Volatilità delle prove: I siti web truffa, i dati WHOIS e le interfacce degli explorer blockchain cambiano costantemente. L’acquisizione forense tempestiva preserva cosa esisteva online e quando, creando un’istantanea immutabile.
- Ammissibilità legale: I semplici screenshot vengono facilmente respinti come fabbricati o alterati. La nostra metodologia forense + firma crittografica + marcatura temporale qualificata fornisce prove oggettive pronte per il tribunale che soddisfano gli standard probatori internazionali.
- Catena di custodia: La documentazione professionale garantisce l’integrità delle prove dalla raccolta alla presentazione, critica per procedimenti penali e contenziosi civili.
- Riconoscimento transfrontaliero: La nostra certificazione è conforme a eIDAS UE e riconosciuta secondo standard equivalenti in USA, UK, Canada, Australia e altre giurisdizioni—essenziale quando si ha a che fare con exchange internazionali e frodi multi-giurisdizionali.
- Cooperazione degli exchange: I principali exchange (Binance, Coinbase, Kraken) richiedono sempre più spesso prove forensi professionali per il congelamento degli account, il recupero fondi e le indagini sulle frodi. Le prove certificate correttamente aumentano significativamente i tassi di risposta.
- Efficienza forze dell’ordine: Polizia e pubblici ministeri danno priorità ai casi con prove organizzate e documentate professionalmente. I nostri pacchetti sono strutturati per supportare FBI IC3, Interpol, Europol e unità nazionali di cybercrimine.
- Preservazione sensibile al tempo: Molti siti web fraudolenti hanno una durata di soli 48-72 ore. La certificazione immediata cattura le prove prima che scompaiano permanentemente.
Urgenza? Le prove di truffe si deteriorano rapidamente. Contattateci immediatamente se state affrontando una frode attiva. Offriamo elaborazione accelerata per casi urgenti che richiedono certificazione in giornata.
