Certificamos evidencia de estafas de criptomonedas de forma remota: sitios de phishing, direcciones de billetera, transacciones en cadena, páginas de contratos inteligentes, tickets de intercambio y comunicaciones fraudulentas, entregadas como firmadas digitalmente.
Certificación de pruebas de estafas con criptomonedas
Si se enfrenta a una estafa o fraude con criptomonedas, la acción más crítica es preservar las pruebas de inmediato. Los sitios fraudulentos desaparecen, las direcciones de wallets se vacían, los datos de la blockchain evolucionan y las huellas digitales se pierden. Capturamos lo que realmente importa exactamente tal como existía y entregamos una Copia Certificada lista para abogados, forense y técnicamente sólida, con pleno valor legal, para respaldar su caso ante abogados, exchanges, tribunales o fuerzas del orden.
📋 Cobertura completa de evidencias
Preservamos y certificamos todas las formas de evidencia relacionadas con fraudes cripto, incluyendo:
🌐 Plataformas y sitios web fraudulentos
- Plataformas de intercambio falsas y paneles de trading (interfaz, saldos, beneficios simulados, bloqueos de retirada)
- Sitios de estafas de inversión (minería cripto, staking, pools de liquidez, plataformas DeFi)
- Páginas falsas de ICO/IDO/preventa con whitepapers y roadmaps falsificados
- Páginas de phishing que imitan wallets legítimas (MetaMask, Trust Wallet, Ledger Live, etc.)
- Plataformas de estafa tipo romance/pig butchering y sitios de inversión promocionados en apps de citas
- Estafas de bots de copy-trading y plataformas de trading automatizado con resultados manipulados
- Estafas de airdrops y páginas falsas de reclamación de tokens
- Fraudes en marketplaces NFT y sitios falsos de minting
- Artefactos técnicos: código fuente HTML/CSS/JS completo, recursos externos, redirecciones, formularios, scripts de seguimiento, integraciones de terceros
- Datos de infraestructura: registros WHOIS, configuración DNS, certificados SSL, encabezados de servidor, geolocalización IP
⛓️ Evidencia blockchain y on-chain
- Direcciones de wallets (víctima, estafador, intermediarios, mixers/tumblers)
- Historial completo de transacciones mediante exploradores oficiales (Etherscan, BscScan, Polygonscan, Solscan, Blockchair, blockchain.com, etc.)
- Detalles de transacciones: hash, número de bloque, marca temporal, comisiones, valor transferido, datos de entrada, logs y eventos
- Transferencias de tokens: ERC-20, BEP-20, SPL con direcciones de contrato y decimales
- Transferencias NFT: ERC-721, ERC-1155 con ID de token y metadatos
- Aprobaciones y allowances de tokens (incluidas aprobaciones ilimitadas indicativas de ataques drainer)
- Transacciones internas e interacciones con contratos inteligentes
- Páginas de contratos inteligentes: código fuente verificado, ABI, transacción de creación, dirección del deployer, detalles de compilación
- Datos de pools de liquidez y actividad en DEX (Uniswap, PancakeSwap, etc.)
- Puentes cross-chain y flujos de transacciones multichain
💬 Evidencia de comunicaciones
- Grupos de estafa en Telegram/WhatsApp y chats privados (vía interfaz web, con historial completo, medios y enlaces)
- Correos electrónicos fraudulentos: phishing, falsas comunicaciones de soporte, propuestas de inversión
- Redes sociales: perfiles y mensajes fraudulentos en Instagram, Facebook, Twitter/X y LinkedIn
- Comunicaciones en apps de citas (Tinder, Bumble, Hinge, OkCupid) donde se originó la estafa
- Servidores de Discord y canales comunitarios falsos
- SMS/mensajes de texto con enlaces fraudulentos o intentos de bypass de autenticación
- Registros de llamadas de voz/vídeo cuando estén disponibles en plataformas web
🏦 Evidencia de exchanges y plataformas
- Cuentas en exchanges legítimos: historial de transacciones, depósitos, retiradas, documentos KYC
- Historial de tickets de soporte: comunicaciones con soporte sobre cuentas bloqueadas o actividades sospechosas
- Términos de servicio y políticas vigentes en el momento del incidente
- Notificaciones de restricciones de cuenta y comunicaciones de departamentos de cumplimiento
- Registros de procesadores de pago: tarjetas, transferencias bancarias, pagos P2P
- Datos de proveedores de wallets: actividad en cuentas de Coinbase, Binance, Kraken, Crypto.com
🎣 Malware y ataques técnicos
- Scripts drainer de wallets e interacciones maliciosas con contratos inteligentes
- Indicadores de malware de secuestro de portapapeles y sustitución de direcciones
- Apps de wallets falsas y extensiones de navegador maliciosas
- Kits de phishing de seed phrase y formularios de captura de claves privadas
- Anuncios maliciosos y contenido patrocinado que conduce a estafas
📱 Estafas mediante aplicaciones móviles
- Apps cripto falsas en tiendas oficiales (capturas, fichas de la tienda, historial de versiones)
- Apps fraudulentas en TestFlight/beta
- Permisos y comportamientos de la app documentados durante pruebas controladas
📦 Qué recibe
- Paquete probatorio sellado forense en formato .zip.p7m / .tsd con firma digital y sello de tiempo cualificado UE (conforme a RFC 3161)
- Informe técnico exhaustivo que incluye:
- Metodología de adquisición detallada
- Documentación completa de la cadena de custodia
- Hashes criptográficos (SHA-256/SHA-512) para verificación de integridad
- Alcance, limitaciones y advertencias legales
- Credenciales del perito y detalles de certificación
- Espejo privado de evidencias (solo lectura, accesible vía web) para verificación independiente por tribunales o fuerzas del orden, disponible durante 3 meses conforme a la política de conservación de datos
- Sistema de códigos de verificación que permite a las autoridades autenticar el paquete probatorio frente a nuestros registros de adquisición
- Servicios avanzados opcionales:
- Línea temporal anotada del esquema fraudulento
- Análisis del flujo de fondos basado en datos públicos de blockchain
- Lista de Indicadores de Compromiso (IOC): dominios, IP, direcciones de wallet, hashes de transacciones, correos electrónicos
- Resumen multilingüe para procedimientos internacionales
- Consultoría como perito experto para procedimientos judiciales
⚠️ Alcance y limitaciones importantes
Nuestro servicio proporciona preservación de evidencias y certificación forense. Somos expertos en informática forense, no agentes de recuperación ni fuerzas del orden.
SÍ ofrecemos:
- Recopilación y certificación de evidencias con validez legal
- Análisis técnico de datos públicos de blockchain
- Documentación estructurada para escalado ante exchanges o fuerzas del orden
- Orientación experta sobre los tipos de evidencia necesarios para su caso
NO ofrecemos:
- Asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión
- Servicios de recuperación de fondos con contacto directo con estafadores
- Rastreo activo más allá de exploradores públicos de blockchain
- Investigaciones policiales (pero las apoyamos con evidencia adecuada)
- Representación legal (consulte con un abogado especializado en cripto)
✅ Por qué es importante la certificación profesional
- Volatilidad de la evidencia: los sitios de estafa, datos WHOIS e interfaces de exploradores blockchain cambian constantemente. La adquisición forense oportuna preserva qué existía online y cuándo, creando una prueba inmutable.
- Admisibilidad legal: las simples capturas de pantalla pueden ser impugnadas fácilmente. Nuestra metodología forense + firma criptográfica + sellado de tiempo cualificado proporciona pruebas objetivas listas para tribunales.
- Cadena de custodia: la documentación profesional garantiza la integridad de la prueba desde la recogida hasta su presentación.
- Reconocimiento transfronterizo: nuestra certificación es conforme a eIDAS y reconocida bajo estándares equivalentes en EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia.
- Cooperación con exchanges: los grandes exchanges exigen cada vez más pruebas forenses profesionales para congelaciones de cuentas e investigaciones.
- Eficiencia policial: las autoridades priorizan casos con evidencias organizadas y profesionalmente documentadas.
- Preservación urgente: muchos sitios de estafa solo permanecen activos entre 48 y 72 horas.
¿Caso urgente? La evidencia de estafas se degrada rápidamente. Contáctenos de inmediato si se enfrenta a un fraude activo. Ofrecemos tramitación acelerada para casos urgentes que requieren certificación en el mismo día.
