Certificar estafas e-commerce, productos falsificados y marketplaces falsos con validez jurídica UE e internacional
Cuando una transacción e-commerce resulta fraudulenta, recibe productos falsificados o completamente falsos, un vendedor desaparece sin entregar mercancía o el producto es totalmente diferente del anuncio, es fundamental certificar las pruebas forense antes de que desaparezcan, sean modificadas o se vuelvan contestables. Con la certificación forense de estafas e-commerce, transacciones fraudulentas, productos fake, anuncios engañosos y contenidos son adquiridos según metodologías técnicas verificables y transformados en un paquete probatorio oponible, íntegro y fechado, conforme a los requisitos jurídicos del marco normativo europeo e internacional.
Certificamos contenidos en cualquier marketplace: Amazon, eBay, Etsy, AliExpress, Vinted, Wallapop, Milanuncios, Depop, Facebook Marketplace, tiendas Shopify y cualquier plataforma e-commerce. El servicio es realizable de forma remota para clientes de cualquier país europeo y extraeuropeo, preservando la integridad forense y el valor probatorio.
Por qué las capturas de pantalla de transacciones e-commerce no son suficientes
- Una captura de pantalla de anuncio, transacción o mensaje marketplace es fácilmente manipulable y es regularmente impugnada en juicio como prueba técnicamente débil.
- Los anuncios desaparecen rápidamente: vendedores fraudulentos eliminando cuentas tras la estafa, plataformas retirando anuncios denunciados, descripciones modificadas retroactivamente.
- Sin un proceso documentado de adquisición forense con ID transacción, metadatos, timestamp, User ID vendedor/comprador y cadena de custodia digital, falta la prueba incontestable para disputas, chargebacks o acciones legales.
- Las capturas de pantalla no incluyen elementos técnicos esenciales: historial vendedor, feedback ocultos luego eliminados, metadatos de pago, tracking envíos, comunicaciones completas.
Tipos de contenidos e-commerce certificables
🛍️ Certificación anuncios y descripciones producto
- Anuncios fraudulentos: descripciones producto falsas o engañosas (ej. “original” pero es falsificado);
- Fotos engañosas: imágenes stock o robadas a otros vendedores que no corresponden al producto real;
- Especificaciones técnicas falsas: características declaradas (dimensiones, materiales, funcionalidades) no correspondientes;
- Precios gancho: precios mostrados diferentes de los efectivamente aplicados al checkout;
- Condiciones no respetadas: “nuevo” pero llega usado/dañado;
- Seller ID e información vendedor: perfil completo, feedback score, historial de ventas.
Plataformas: Amazon, eBay, Etsy, AliExpress, Vinted, Wallapop, Milanuncios, Depop, Facebook Marketplace.
💬 Certificación mensajes y comunicaciones marketplace
- Mensajes Amazon/eBay: comunicaciones con vendedor vía sistema mensajería interna plataforma;
- Chat Vinted/Wallapop/Milanuncios: conversaciones completas con vendedores/compradores fraudulentos;
- Emails externos: comunicaciones fuera plataforma para eludir protecciones (red flag estafa);
- Acuerdos escritos: promesas de entrega, especificaciones acordadas, condiciones devolución/reembolso;
- Amenazas/extorsiones: reseñas negativas chantajistas, solicitudes dinero extra;
- Timestamp mensajes: historial completo con horarios exactos para demostrar cronología;
- User ID: identificadores únicos vendedor/comprador para trazabilidad.
Casos de uso: vendedor desaparecido tras pago, acuerdos no respetados, amenazas por reseñas negativas, solicitudes pago fuera plataforma.
💳 Certificación transacciones y pagos
- Pedidos Amazon/eBay: detalles completos pedido (Order ID, importe, fecha, producto pedido vs recibido);
- Recibos PayPal: transacciones con ID único, email vendedor, descripción pago;
- Pagos tarjeta de crédito: extractos bancarios con descripción merchant para chargeback;
- Tracking envío: códigos seguimiento, estado entrega, proof of delivery (o ausencia);
- Reembolsos denegados: solicitudes reembolso rechazadas injustamente por plataforma;
- Dobles cargos: pagos duplicados por mismo pedido;
- Divisa y cambio: conversiones divisa aplicadas diferentemente de lo mostrado.
Casos de uso: disputas PayPal, chargebacks tarjetas de crédito, controversias Amazon A-Z, reclamaciones protección compradores eBay.
📦 Certificación entregas faltantes y productos no conformes
- Paquete nunca llegó: tracking mostrando entrega faltante a pesar de vendedor declarando lo contrario;
- Producto falsificado: recibido fake en lugar de original (bolsos, zapatos, electrónica, medicamentos);
- Producto dañado/defectuoso: fotos y descripción producto recibido vs anuncio;
- Producto completamente diferente: recibido objeto totalmente diferente del pedido;
- Partes faltantes: embalaje incompleto, accesorios ausentes;
- Caja vacía: paquete entregado pero vacío o con objetos de peso equivalente;
- Pruebas fotográficas/video: documentación unboxing, defectos, etiquetas falsificadas.
Casos de uso: estafas “caja vacía”, productos falsificados chinos, bait-and-switch (producto diferente), electrónica defectuosa.
⭐ Certificación reseñas productos fake (enfoque e-commerce)
- Reseñas incentivadas: review fake 5 estrellas a cambio productos gratis/descuentos;
- Review bombing competidores: reseñas 1 estrella masivas desde cuentas fake para dañar competencia;
- Reseñas compradas: servicios vendiendo paquetes reseñas positivas;
- Reseñas verificadas falsas: badge “Verified Purchase” en reseñas fake (cuentas hackeadas);
- Patrones sospechosos: 50 reseñas 5 estrellas todas el mismo día desde cuentas nuevas;
- Historial reseñador: perfil escribiendo solo reseñas positivas para mismo vendedor.
Plataformas: Amazon reviews, eBay feedback, Etsy reviews, AliExpress ratings.
🏪 Certificación cuenta vendedor e historial
- Perfil vendedor completo: nombre tienda, Seller ID, país origen, fecha registro;
- Feedback score: porcentaje feedback positivos/negativos, número transacciones totales;
- Reseñas negativas: patrones de reclamaciones similares de otros compradores;
- Historial productos vendidos: catálogo productos, precios en el tiempo;
- Información legal: CIF, razón social (cuando visibles);
- Red flags: cuenta creada hace pocos días, cero feedback, productos sospechosos.
Casos de uso: verificar fiabilidad vendedor antes de compra costosa, documentar vendedores estafadores en serie, pruebas para denuncia plataforma.
Solicitar presupuesto
Proporcionaremos inmediatamente la modalidad técnica, los plazos de ejecución y el presupuesto económico detallado para la certificación e-commerce/marketplace. Intervención rápida disponible para casos urgentes (disputas en vencimiento, chargebacks inminentes).
Certificación por marketplace específico
📦 Amazon
Certificamos transacciones, mensajes, anuncios producto, reseñas, disputas A-Z. Elementos adquiridos:
- Order ID y detalles completos pedido;
- Anuncio producto con ASIN, descripción, fotos, especificaciones;
- Mensajes con vendedor vía Amazon Messaging;
- Tracking envío y estado entrega;
- Seller profile con feedback score e historial;
- Reseñas producto (auténticas vs fake);
- Disputas A-Z y decisiones Amazon;
- Capturas Cuenta Amazon con historial pedidos.
Casos de uso típicos: productos falsificados (bolsos, electrónica), caja vacía, entrega faltante, vendedor tercero desaparecido, reseñas fake masivas.
🔨 eBay
Certificamos subastas, Buy It Now, mensajes, feedback, disputas PayPal. Elementos adquiridos:
- Item number y listing completo;
- Historial subastas/ofertas;
- Mensajes eBay con vendedor/comprador;
- Feedback score vendedor y reseñas negativas;
- Transacción PayPal vinculada;
- Tracking y proof of delivery;
- Disputas eBay Money Back Guarantee;
- Seller profile con User ID permanente.
Casos de uso típicos: subastas estafa (shill bidding), producto nunca llegó, vendedor feedback negativos ocultos, artículos falsificados.
🎨 Etsy
Certificamos productos handmade/vintage, mensajes tienda, reseñas, disputas. Elementos adquiridos:
- Listing ID y descripción producto artesanal;
- Fotos producto anuncio vs recibido;
- Conversaciones Etsy con vendedor;
- Shop profile e historial ventas;
- Reseñas tienda (auténticas vs incentivadas);
- Políticas devolución/reembolso declaradas;
- Order details y tracking;
- Case Etsy y resoluciones.
Casos de uso típicos: producto “handmade” pero es mass-produced chino, fotos engañosas, materiales diferentes de descritos, devoluciones denegadas.
🇨🇳 AliExpress
Certificamos pedidos, disputas, mensajes vendedor, tracking. Elementos adquiridos:
- Order number y detalles producto;
- Fotos anuncio vs producto recibido;
- Chat con vendedor (traducciones);
- Tracking Cainiao/4PX y plazos entrega;
- Disputas abiertas y resoluciones AliExpress;
- Store rating y feedback;
- Buyer Protection status;
- Capturas app móvil + desktop.
Casos de uso típicos: producto completamente diferente, calidad pésima, entrega faltante, vendedor no colaborativo, disputas cerradas injustamente.
👕 Vinted / Wallapop / Milanuncios / Depop
Certificamos compraventas C2C (consumer to consumer), chat, anuncios. Elementos adquiridos:
- Anuncio completo con fotos y descripción;
- Chat completo in-app con vendedor/comprador;
- Acuerdos sobre precio, modalidades entrega, condiciones;
- Perfil usuario e historial ventas/compras;
- Reseñas/feedback recibidos;
- Tracking envío (cuando disponible);
- Pagos in-app o externos (PayPal, Bizum, transferencias);
- Pruebas fotográficas producto recibido.
Casos de uso típicos: vendedor desaparecido tras pago, producto falso/falsificado, condiciones diferentes de descritas, estafas “triangulación” (recibe paquete vacío).
🛒 Facebook Marketplace
Certificamos anuncios, chat Messenger, transacciones locales. Elementos adquiridos:
- Listing Facebook Marketplace completo;
- Conversaciones Messenger con vendedor/comprador;
- Perfil Facebook vendedor con Profile ID;
- Location anuncio y zona entrega;
- Acuerdos escritos sobre precio y condiciones;
- Pruebas pagos (capturas PayPal, Bizum, transferencias);
- Fotos producto recibido vs anuncio;
- Historial anuncios vendedor (patrones estafas).
Casos de uso típicos: estafas auto/moto, electrónica nunca entregada, pago anticipado y desaparición vendedor, perfiles fake.
Análisis técnicos para demostrar estafas e-commerce
🔍 Verificación User ID / Seller ID permanente
El Seller ID o User ID único de la plataforma es el elemento clave para:
- Rastrear vendedores estafadores en serie: aunque cambien nombre tienda, el ID permanece invariable;
- Vincular cuentas múltiples: mismo estafador abriendo cuentas nuevas tras suspensiones;
- Solicitar datos a plataformas: Amazon/eBay proporcionan datos vendedor a autoridades vía Seller ID;
- Demostrar patrones de estafas: historial feedback negativos, disputas, cuentas cerradas.
📊 Análisis feedback y reseñas vendedor
El análisis del historial vendedor revela:
- Patrones de reclamaciones idénticas: 10 compradores quejándose “paquete nunca llegó” = red flag;
- Feedback negativos ocultos: retirados por plataforma pero aún visibles en cache/archive;
- Cuentas nuevas sospechosas: 0 feedback, creada hace 5 días, vende iPhone a mitad precio;
- Cambio repentino patrón: vendedor durante años vende libros, repentinamente electrónica costosa;
- Feedback score manipulado: 99% positivo pero oculta cientos de negativos.
🌍 Geolocalización y anomalías tracking
El análisis tracking y geolocalización identifica:
- Tracking falso: número tracking válido pero para paquete diferente/destino diferente;
- Geolocalización imposible: vendedor “español” pero IP registro china;
- Proof of delivery falsificado: firma no tuya, entrega en dirección diferente;
- Plazos entrega imposibles: enviado hoy desde China, entregado mañana;
- Origen mercancía oculto: declarado “Made in Spain” pero tracking muestra origen China.
💳 Análisis transacciones y payment flow
El análisis de las transacciones demuestra:
- Transaction ID únicos: vínculo PayPal/tarjeta → pedido marketplace;
- Dobles cargos: pagado dos veces por mismo Order ID;
- Merchant name sospechoso: pagas “Amazon seller” pero merchant es “HK Trading Ltd”;
- Conversiones divisa anormales: comisiones ocultas, tipos cambio inflados;
- Reembolsos parciales: prometido reembolso completo, recibido solo 30%;
- Chargeback timeline: demostrar prontitud solicitud reembolso.
Marco jurídico europeo: eIDAS, Directiva e-Commerce y protección consumidores
Para que la prueba de estafa e-commerce sea sólida y oponible en el ámbito europeo e internacional, nos basamos en las principales referencias normativas:
- Reglamento eIDAS (UE) n.º 910/2014: el sello de tiempo cualificado es esencial cuando el vendedor sostiene “ya reembolsé” o “el anuncio no decía eso”;
- Directiva e-Commerce 2000/31/CE: obligaciones informativas marketplace, responsabilidad plataformas;
- Directiva derechos consumidores 2011/83/UE: derecho desistimiento 14 días, información precontractual obligatoria;
- Reglamento geo-blocking (UE) 2018/302: prohibición discriminaciones compras transfronterizas;
- Integridad criptográfica (hash SHA-256): huellas digitales anuncios, mensajes, transacciones;
- Declaración FEDIS: el FEDIS hace que la certificación sea admisible en tribunales UE, EE.UU., Reino Unido, Canadá, Australia.
Jurisprudencia y reconocimiento
⚖️ Nivel europeo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reconocido pleno valor probatorio a las certificaciones forenses e-commerce para fraudes y productos falsificados.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha confirmado que las plataformas tienen obligaciones de eliminación contenidos manifiestamente fraudulentos y protección compradores.
🌍 Estándares internacionales
- ISO/IEC 27037:2012 – directrices preservación pruebas digitales;
- ISO/IEC 27050 – estándar e-discovery;
- RFC 3161 y ETSI EN 319 422 – estándares sello de tiempo;
- PCI-DSS – estándar seguridad datos transacciones tarjetas;
- NIST Cybersecurity Framework – directrices forenses digitales.
Modalidades operativas: certificación e-commerce
Proceso de certificación
- Identificación del caso: el cliente proporciona detalles transacción (Order ID, enlace anuncio, capturas mensajes) y describe la estafa/problema;
- Adquisición forense completa:
- Anuncio producto completo (fotos, descripción, especificaciones, precio);
- Seller ID / User ID permanente del vendedor;
- Mensajes plataforma con timestamp y User ID interlocutor;
- Detalles pedido (Order ID, importe, fecha, estado);
- Tracking envío y proof of delivery (o ausencia);
- Perfil vendedor con feedback score e historial;
- Transacciones PayPal/tarjeta vinculadas;
- Capturas múltiples (desktop + móvil + app) alta resolución;
- Código fuente HTML páginas;
- Análisis patrones estafa (bajo pedido): análisis historial vendedor para patrones sospechosos, vínculo con otras cuentas, verificación tracking;
- Documentación comparativa: comparación anuncio vs producto recibido, promesas vs realidad;
- Soporte disputas: provisión pruebas certificadas para disputas PayPal, chargebacks tarjetas, Amazon A-Z, eBay Money Back.
Qué recibe después de la certificación: el paquete probatorio “lawyer-ready”
- Informe PDF certificado con:
- Capturas alta resolución anuncio, mensajes, transacciones;
- Seller ID / User ID del vendedor (identificador permanente);
- Order ID, Transaction ID únicos;
- Historial mensajes completo con timestamp;
- Tracking envío y estados entregas;
- Perfil vendedor con feedback e historial;
- Código fuente HTML páginas marketplace;
- Archivos extraídos: imágenes producto anuncio, PDF recibos, capturas transacciones con hash individuales;
- Análisis patrones estafa (si solicitado): documento con red flags, patrones vendedor, vínculos otras cuentas;
- Documentación comparativa: side-by-side anuncio vs producto recibido, promesas vs realidad;
- Huellas criptográficas (hash SHA-256) del paquete completo según lo previsto por el FEDIS;
- Sello de tiempo cualificado conforme eIDAS/RFC 3161;
- Informe técnico forense: metodología aplicada, cadena custodia, análisis técnicos;
- Templates disputa (opcional): borradores precompletados para disputas PayPal, Amazon A-Z, chargeback con pruebas anexadas;
- Firma electrónica cualificada eIDAS + firma jurisdicción específica bajo pedido.
- Informe PDF certificado con:
Conformidad RGPD y protección datos personales
Las transacciones e-commerce contienen datos personales (comprador, vendedor, datos pago). Gestionamos todo en pleno cumplimiento del RGPD (UE 2016/679), aplicando minimización datos, limitación finalidades (defensa derechos en disputas/contenciosos), seguridad técnica, trazabilidad accesos y conservación limitada.
La adquisición de transacciones, anuncios y comunicaciones marketplace para documentar estafas/incumplimientos constituye un interés legítimo (art. 6, ap. 1, let. f RGPD) para tutela de los propios derechos. Datos sensibles pago (números tarjeta completos) ocultados dejando solo últimos 4 dígitos. Bajo pedido, ocultación datos no esenciales para depósito.
Cuándo activar la certificación e-commerce
- si ha pagado pero no recibido mercancía y el vendedor no responde/ha desaparecido;
- si ha recibido producto falsificado/falso en lugar de original declarado;
- si el producto es completamente diferente del anuncio (bait-and-switch);
- si ha recibido paquete vacío, dañado o con objetos de peso;
- si el vendedor niega reembolso a pesar de derecho desistimiento 14 días;
- si debe abrir disputa PayPal o chargeback tarjeta de crédito con pruebas sólidas;
- si debe contestar decisión Amazon/eBay desfavorable con pruebas forenses;
- si es vendedor víctima de buyer fraud (comprador deshonesto solicitando reembolso injusto);
- si debe presentar denuncia por estafa con pruebas certificadas;
- si opera en contextos internacionales y necesita pruebas conformes estándares europeos/extraeuropeos;
- si las pruebas están en riesgo de desaparición inminente (cuenta vendedor suspendida, anuncios eliminados).
Solicitar presupuesto
Proporcionaremos inmediatamente la modalidad técnica óptima, los plazos de ejecución y el presupuesto económico detallado para la certificación e-commerce. Intervención urgente disponible para disputas en vencimiento (PayPal 180 días, chargeback 120 días). Descuentos para certificación múltiple pedidos/transacciones.
Nota técnica: La certificación e-commerce se ejecuta sobre contenidos accesibles públicamente (anuncios, perfiles vendedor) o vía acceso con mandato a su propia cuenta comprador (mensajes, pedidos, transacciones). El Seller ID/User ID es adquirible para la mayoría de los marketplaces. Para disputas urgentes con deadline ajustado, ofrecemos servicio express 24-48h. En la fase de presupuesto indicamos con precisión qué es técnicamente adquirible, plazos y soporte para dispute resolution.
Perché è importante certificare il contenuto di una pagina internet?
1) I contenuti online possono scomparire o essere alterati rapidamente. Senza certificazione, si rischia di perdere l’opportunità di utilizzare legalmente tale prova.
2) Gli screenshot non sono affidabili: possono essere facilmente manipolati con strumenti semplici, rendendoli inammissibili in tribunale. L’avvocato della controparte può semplicemente contestarne la validità e lo screenshot verrà respinto come prova non valida.
La nostra certificazione dimostra legalmente che una prova esisteva in una data specifica e garantisce che il contenuto non sia stato manomesso.
